sexta-feira, 27 de setembro de 2019

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Segundo a Polícia Federal, os suspeitos atuaram em benefício de empresas que contratavam com a Petrobras
A 66ª fase da Operação Lava Jato, denominada Alerta Mínimo, foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (27). A Polícia Federal, em cooperação com o Ministério Público Federal (MPF) e Receita Federal, cumpre sete mandados de busca e apreensão em São Paulo e um em Natal (RN), expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba.
Não há mandados para agências ou sede do Banco do Brasil, as ordens são cumpridas nas casas dos funcionários da instituição e em uma agência de câmbio.
A nova fase apura lavagem de dinheiro praticada por doleiros e funcionários do Banco do Brasil e investiga três gerentes e um ex-gerente que teriam atuado para facilitar a lavagem de dinheiro de mais de R$ 200 milhões, realizada entre 2011 e 2014.
De acordo com a PF, documentos trazidos por colaboradores indicaram que um doleiro teria sido responsável por conseguir pelo menos R$ 110 milhões, em dinheiro, para permitir o pagamento de propinas.
Segundo a investigação da polícia, os suspeitos atuaram em benefício de empreiteiras que contratavam com a Petrobras, dando suporte às operações de desconto de cheques, além de elaborarem justificativas internas para evitar fiscalizações. Os funcionários então recebiam comissões dos operadores e vendiam produtos da agência para atingir metas.
O MPF afirmou que o Banco do Brasil colaborou com a operação com provas colhidas a partir de uma investigação interna.

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https://www.bsbcapital.com.br/66a-fase-da-lava-jato-investiga-lavagem-de-dinheiro-no-banco-do-brasil/
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